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东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

文章作者:admin    时间:2019-07-06 15:36

 

  决定于2019年9月6日下午13:30以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2019年第二次临时

  3、会议召▲★-●开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政□◁法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系▷•●统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日下午15:00至2019年9月6日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权◆◁•通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2019年8月30日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议◇•■★▼和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

  以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第▲=○▼四次会议审议通过。议案2属于股东大会特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进◇…=▲行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

  1、法人股东登记:法定代表人出席的,须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

  4、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院IT产业园C3B座东易大厦证券部

  5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  本次股东大会向股东提供网络形式的○▲-•■□投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  说明:1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票△▪▲□△人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其•☆■▲他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  4、股东对•□▼◁▼总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具▪•★体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提▼▲案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1。互联网投票系统开始投票的时▪…□▷▷•间为2019年9月5日下午15:00,结束时间为2019年9月6日下午15:00。

  2。股东通过互•●联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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